La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial (Monografías de Teoría y Práctica Notarial-Registral) por J. Miguel Espinosa Infante

December 7, 2019

La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial (Monografías de Teoría y Práctica Notarial-Registral) por J. Miguel Espinosa Infante

Titulo del libro: La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial (Monografías de Teoría y Práctica Notarial-Registral)

Autor: J. Miguel Espinosa Infante

Número de páginas: 606 páginas

Fecha de lanzamiento: September 25, 2012

ISBN: 8490310831

Editor: Editorial Dykinson, S.L.

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J. Miguel Espinosa Infante con La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial (Monografías de Teoría y Práctica Notarial-Registral)

En el presente volumen se aborda el estudio de la prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial, con especial énfasis en las obligaciones legales impuestas directamente a los notarios. Así, se estudia detalladamente lo relativo a la identificación del titular real y los indicadores de riesgo, dedicándose una especial atención a la problemática derivada de las jurisdicciones de riesgo (paraísos fiscales) y, singularmente, a la declaración de los movimientos de efectivo e identificación de los medios de pago. También, dada la enorme responsabilidad que lleva aparejado para los notarios el correcto desempeño de su ministerio, se incide con algún detalle -aunque la complejidad de la materia penal excede con mucho de las pretensiones de este trabajo-, en la posible comisión culposa del delito de blanqueo de capitales. Y a modo de contexto, se examinan las inversiones exteriores en España en su aplicación en los despachos notariales y lo relativo a la retención a cuenta del pago del Impuesto sobre la Renta de No Residentes en las transmisiones de inmuebles efectuadas por éstos.